Внешнеторговый контракт: как проверить иностранного контрагента

Внешнеторговый контракт — это не только выход на новые рынки и выгодные сделки, но и дополнительное внимание со стороны ФНС.

Неблагонадёжный иностранный партнёр вызовет интерес не только у налоговой службы, но и у таможни, а также органов экспортного и валютного контроля. Могут быть сорваны сроки поставки товаров, разорваны контракты с отечественными партнёрами и, как итог, организации придётся заплатить пени и штрафы. И это лишь один из сценариев развития событий.

Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам

1. Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
2. Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
3. Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
4. По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
5. Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
6. Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.

Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

Как проверить иностранную компанию: 5 способов

Для проверки иностранного контрагента есть несколько способов.

1. Запрос документации. Запросите у иностранного партнёра документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код.

2. Посредством ФНС В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. Вы можете запросить официальное подтверждение о существовании компании. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС.

Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях.

3. Через ТПП. В специальном разделе сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней.

4. Порталы российских госорганов. Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента.

5. Через спецплатформы и каталоги.

Воспользуйтесь специальными платформами.

Отечественными:

• портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ;
• справочник предприятий Kompass;
• интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» и т.п.

Или международными:

• Международная база данных Europages;
• OpenCorporates;
• European Business Register и т.п.

Помните, что официальными будут считаться документы, полученные от госорганов страны, заверенные печатями и подписями должностных лиц.

Проверка иностранного контрагента существенно облегчит вам жизнь и позволит успешно заключить внешнеторговый контракт.