Этот курс можно
изучать очно!

Подробнее

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства

  • Семинар
Формат обучения:    Очно Онлайн

Артикул: МС24187

В ходе семинара будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях противодействия недружественным действиям со стороны ряда государств, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования в соответствии с Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России , Минфина, ФНС, решениями Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о трансформации базовых понятий валютного регулирования, изменения перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, изменения порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о новых возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с обновлёнными нормами КоАП РФ и УК РФ.

2 дня
16 академических часов
Сертификат

Стоимость участия

Количество участников:
или введите:
скидка:
нет
Дата оплаты:
скидка:
Стоимость участия:
37 200 ₽
 Экономия:
 

Вид обучения

Семинар

Формат обучения

Онлайн-трансляция 37 200 руб.
Срок обучения — 2 дня
Продолжительность обучения — 16 часов

Дата и время

3 - 4 апреля 2025 Другие даты
с 10:00 до 17:30

Документы по окончании обучения

Удостоверение
Образец сертификата об участии в семинаре Москва
Сертификат об участии в семинаре.

Что входит в стоимость

Методический материал.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, сотрудников юридических отделов, менеджеров по ВЭД, банковских служащих, представителей малого и среднего бизнеса – участников ВЭД.

Цель обучения

Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям.

Особенности программы

В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой динамично трансформирующуюся систему, в которой постоянно происходят изменения структурного, содержательного и нормативно-правового характера, обусловленные как современными тенденциями и целями развития экономики России, так и особенностями внешенполитической ситуации, процессами развития мировой экономики. В законодательной базе валютного регулирования и валютного контроля ежегодно появляются существенные изменения. В федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» законодатель каждый год вносит важные новации, затрагивающие важнейшие вопросы валютных отношений во внешнеэкономической деятельности российских компаний. Существенные изменения в этой сфере произошли и в 2023 году, что связано как с внедрением риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями, так и, в значительной мере, с необходимостью обеспечения стабильности финансовой системы страны в ответ на введённые против РФ санкции. В 2024 году также планируется ряд изменений процедур валютного контроля.

Происходящие динамичные изменения нормативной базы существенным образом корректируют правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной практической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей при осуществлении внешенэкономических операциях, повышает вероятность нарушения норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений.

В ходе семинара участники узнают:

  • Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется.
  • Какие изменения в сфере валютного регулирования произошли в связи с Указами Президента РФ, документами Банка России и Министерства финансов РФ. Что планируется на 2024 год.
  • Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить незаконную или сомнительную операцию во внешней торговле.
  • Какие требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открыть счета в зарубежном банке.
  • Какие современные правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования.
  • Как изменились требования по репатриации валютной выручки и её обязательной продажи..
  • Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке и как они изменились в соответствии Указанием Банка России № 6062-У.
  • Как представляются в банк справки и подтверждающие документы.
  • Какие появились новые составы административных правонарушений и как в последнее время изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства.
  • Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства. Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.

Программа обучения

День 1.

Система валютного регулирования в РФ.

  • Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Банка России , Минфина, ФНС, решения Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
  • Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в последние годы и в 2023 г.). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2024 году.
  • Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

Валютное законодательство Российской Федерации.

  • Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
  • Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями.
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
  • Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
  • Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
  • Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
  • Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
  • Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
  • Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях.
  • Процедуры обязательной продажи валютной выручки, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России.

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

  • Базовые документы валютного контроля.
  • Инструкция Банка России N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" с изменениями в соответствии с Указанием Банка России №6062-У.
  • Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
  • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
  • Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
  • Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
  • Ведомость банковского контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

  • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
  • Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
  • Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

День 2.

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

  • Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
  • Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
  • Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
  • Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
  • Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

  • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
  • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
  • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
  • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
  • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
  • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

  • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
  • Решение практических бизнес-кейсов.
  • Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

Заказать обратный звонок

×

Сайт УЦ Финконт использует cookies. Подробнее »

Продолжая работу с сайтом, Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных.

Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.

http://uat.finkont.ru/training/all/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-kontrol-v-rf-seminar-v-moskve-online/?date=03.04.2025